誉德股份第三届董事会第十二次会议决议公告

2025年4月5日，上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件方式发出，由邢舫担任主持人，全体董事会成员列席。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。会议审议通过了 11 项议案：

1. 通过了《2024 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 通过了《2024 年年度报告及年度报告摘要》，尚需提交股东大会审议。

3. 通过了《2024 年度总经理工作报告》，无需提交股东大会审议。

4. 通过了《2024 年度财务决算报告》，尚需提交股东大会审议。

5. 通过了《2025 年度财务预算报告》，尚需提交股东大会审议。

6. 通过了《2024 年度权益分派方案》，2024 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交股东大会审议。

7. 通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，尚需提交股东大会审议。

8. 通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，尚需提交股东大会审议。

9. 通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议，关联董事邢舫、郭伟民回避表决。

10. 通过了《关于公司及子公司预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，尚需提交股东大会审议。

11. 通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，无需提交股东大会审议。

会议备查文件包括与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》以及董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

本文源自金融界